Analista de Riesgo Operacional y Control

El Rol

• Proceso Conozca a su cliente, punta a punta
• Gestión de alertas en sistema de Prevención de lavado de Dinero
• Proceso de Debida diligencia de clientes
• Obtención de aprobaciones del Senior Management para clientes de riesgo
• Gestión a clientes sobre documentación UIF

Los Requerimientos

• Conocimiento y experiencia comprobada en Prevención de Lavado de Dinero.
• Personalidad proactiva, responsable, y detallista.
• Conocimientos de herramientas de Microsoft Excel y Word.
• Adaptable a los cambios en una estructura de trabajo dinámica.
• Buenas relaciones interpersonales, habilidades de comunicación efectiva.

Empleador de Igualdad de Oportunidades

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